O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) aprovou medidas que bloquearam bens de dois cidadãos brasileiros, três empresas brasileiras e uma portuguesa. Os motivos seriam supostos envolvimentos com uma rede de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Conforme o portal Metrópoles, trata-se da primeira aplicação de sanções norte-americanas desde que o PCC recebeu a classificação de organização terrorista pelo país.
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Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira são os brasileiros atingidos pelas sanções. Entre as empresas, estão Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, que opera em Portugal.
A decisão proíbe todas as transações de cidadãos e empresas dos EUA com os alvos. Além disso, determina o bloqueio de ativos sob jurisdição norte-americana e prevê sanções secundárias para instituições financeiras estrangeiras que realizarem negócios relevantes com os envolvidos.
Investigações dos EUA revelam esquema internacional
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O FBI, o Departamento de Justiça dos EUA e a força-tarefa do Departamento de Segurança Interna conduziram as investigações. Os dados apurados sugerem que Shimada atuava como elo entre o PCC na Flórida e traficantes internacionais, lavando mais de US$ 30 milhões em diferentes cidades norte-americanas por meio de criptomoedas enviadas ao Brasil.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia, investigada em suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Corinthians, que envolve um contrato de patrocínio com a Vai de Bet. A empresa, alvo das sanções, também participa de inquérito sobre o esquema que envolve o clube e a casa de apostas.
O comunicado do governo dos EUA não menciona o Corinthians diretamente, mas afirma que Victor Shimada, proprietário da Victory Trading, foi detido pela Polícia Federal em janeiro de 2025 por “lavar dinheiro ilícito de um clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento de patrocínio”. O texto também diz que a “Victory lavou dinheiro roubado de um clube de futebol em um esquema de fraude”.
Segundo apuração do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, a Victory Trading transferiu R$ 200 mil à UJ Football Talent Intermediação. O valor teria chegado à Neoway Soluções, possivelmente registrada em nome de laranja.
Leia também: “O duro recado de Washington ao Brasil”, artigo de Ana Paula Henkel publicado na Edição 324 da Revista Oeste
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como secretária e colaboradora de Shimada, era responsável por organizar a logística de recolhimento de dinheiro em espécie, conforme a investigação.
Em 5 de junho, os EUA incluíram o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. A medida recebeu a assinatura do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
